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为补齐管理短板，进一步规范账户管理，近日，农发行夏津县支行积极开展涉案账户倒查工作，严格按照监管部门要求对账户业务开展自查自纠，按照“两个不减、两个加强”工作要求，不断优化企业账户服务的同时，强化内部控制。
一是根据涉案身份证号码，对单位负责人和被授权人进行身份排查，对名下账户进行反查，分析是否为涉赌涉诈可疑账户。二是对异地开户、资金过渡期明显、交易频繁、交易金额和备注异常等情形进行重点排查，及时上报账户排查信息。三是总结报告倒查情况，农发行夏津县支行每一批倒查工作完成后，及时分析涉案账户产生原因，并向上级行报告涉案账户开户情况、涉案账户风控措施、责任追究和今后采取的措施。
下一步，农发行夏津县支行将以此为契机，建立长效机制，转变账户管理理念，强化内部控制，加强尽职调查工作，做到有疑必查、涉案必控。（通讯员 郑伟）
初审编辑：赵洁
责任编辑：王丛