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为深入贯彻落实“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”理念，强化全行员工反洗钱意识，近来，农发行陵城区支行主动行动，号召全体员工深入推进反洗钱专项自查工作，旨在提升反洗钱工作质效。
据悉，农发行陵城区支行根据反洗钱专项检视提升工作安排，对反洗钱合规文化进行宣传、学习、理解，强化全行员工的反洗钱风险防控意识的同时，针对反洗钱工作全环节进行夯实提升。在客户尽职调查环节，全面审查客户开户意愿、资料真实性；在客户洗钱风险等级管理环节，通过企业信息公示系统、天眼查、执行网、裁判网等公开信息平台全面获取客户公开信息，充分识别客户洗钱风险；同时持续监控客户大额及可疑交易流水，对客户信息变更等特殊情形进行检查整改、强化补充，切实提升反洗钱基础工作水平。
下一步，农发行陵城区支行将持续紧盯反洗钱工作要点，深入完善反洗钱工作措施，进一步以“基础+创新”的方式稳固推动反洗钱措施落到实处，取得实效。
（通讯员 刘杰）
初审编辑：赵洁
责任编辑：王丛