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为进一步加强银行结算账户监管工作，提升客户服务水平，确保反洗钱自查自纠工作取得实效，近日，农发行宁津县支行积极开展结算账户风险排查工作，有效提升风险防控水平。
针对此次账户排查工作，该行对账户排查的具体工作进行部署，确保排查到位。一是客户经理梳理客户，进行尽职调查，对企业实际控制人、控股股东、受益人等进行信息登记，此外，开展与外部工商信息对比，实时监测企业是否存在工商信息变更但账户信息未变更以及涉诉等情况；二是对存量账户的真实性和合规性进行排查，通过账户开立、变更、注销、印鉴卡管理、对账管理等方式进行账户合规性排查。对超过一年未发生收支业务且无余额的客户劝导销户，对联系不上的客户或者已被吊销、注销的客户进行久悬处理，待公告期满予以销户。
下一步，该行将持续抓好账户规范管理工作，彻底杜绝账户监管风险隐患，提升反洗钱监督管理能力。（通讯员 邢梦涵）
初审编辑：赵洁
责任编辑：王丛